与身份不明客户交易等8项违法行为 乐刷支付科技有限公司被罚没843万余元

信网·信号新闻5月12日讯近日，乐刷支付科技有限公司因未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员等多项违法行为，被中国人民银行深圳市分行处罚。

“深人银罚〔2026〕10号”行政处罚决定书显示，乐刷支付科技有限公司存在未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易；未按照规定制定、完善交易监测标准；违反商户管理规定；违反清算管理规定等8项违法行为。中国人民银行深圳市分行对该公司进行警告、通报批评，并罚没843.950367万元。

同日的一份行政处罚决定书显示，相关责任人孙某（时任职于乐刷支付科技有限公司），对乐刷支付科技有限公司未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员的违法行为负有责任。中国人民银行深圳市分行对其处以罚款5.5万元。

企查查平台信息显示，乐刷支付科技有限公司成立于2013年7月，注册资本2亿元，实缴资本2亿元。该公司于2011年7月进行天使轮融资，融资金额数百万元。

据乐刷支付科技有限公司官网，公司在成立之初曾获得腾讯等机构投资，于2014年取得由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，并于2019年7月成功续牌。（信网记者）